本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任汽配。
重要內容提示汽配：
公司董事會及董事、高階管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任汽配。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務資訊的真實、準確、完整汽配。
第三季度財務報表是否經審計
□是√否
一、主要財務資料
（一）主要會計資料和財務指標
單位汽配：元 幣種：人民幣
注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同汽配。
（二）非經常性損益專案和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
對公司將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的專案認定為非經常性損益專案且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案，應說明原因汽配。
□適用 √不適用
（三）主要會計資料、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
二、股東資訊
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位汽配：股
展開全文
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用√不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要資訊
√適用 □不適用
認購新三板公司股權暨轉讓控股子公司股權事項
公司於2025年3月31日召開第四屆董事會第八次會議，審議透過了《關於認購新三板公司股權暨轉讓控股子公司股權的議案》（詳見公告編號2025-013）、於2025年4月16日召開2025年第二次臨時股東大會審議透過了上述議案，並於2025年6月16日召開第四屆董事會第十一次會議，審議透過了《關於認購新三板公司股權暨轉讓控股子公司股權事項加期審計報告的議案》（詳見公告編號2025-041）汽配。廣東新農人農業科技集團股份有限公司（以下簡稱“新農人公司”）向公司非公開發行股份，用於購買公司子公司廣東迪生力綠色食品有限公司（以下簡稱“綠色食品公司”）76.80%的股權。本次股權交易對價為人民幣96,346,193.70元，新農人公司發行價格為每股人民幣2.85元，新農人公司向迪生力發行股份的數量為33,805,682股。本次交易完成後綠色食品公司不再是公司控股子公司，不再納入公司合併報表範圍。綠色食品公司將成為新農人公司的控股子公司，公司將持有新農人公司20.20%的股份。
截至本報告披露日，新農人公司已在中國證券登記結算有限責任公司辦理新增股份登記，新農人公司本次發行股份總額為42,609,245股，其中有限售條件流通股42,609,245股，無限售條件流通股0股汽配。本次發行新增股份於2025年10月24日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓。
迪生力透過取得新農人公司發行新股的方式，擁有新農人公司權益的股份增加33,805,682股，擁有權益比例從0.00%變為20.20%（詳見公告編號2025-063）汽配。
四、季度財務報表
（一）審計意見型別
□適用√不適用
（二）財務報表
合併資產負債表
2025年9月30日
編制單位汽配：廣東迪生力汽配股份有限公司
單位汽配：元 幣種：人民幣 審計型別：未經審計
公司負責人汽配：趙瑞貞主管會計工作負責人：林子欣會計機構負責人：黃少華
合併利潤表
2025年1一9月
編制單位汽配：廣東迪生力汽配股份有限公司
單位汽配：元 幣種：人民幣 審計型別：未經審計
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元, 上期被合併方實現的淨利潤為：0元汽配。
公司負責人汽配：趙瑞貞主管會計工作負責人：林子欣會計機構負責人：黃少華
合併現金流量表
2025年1一9月
編制單位汽配：廣東迪生力汽配股份有限公司
單位汽配：元 幣種：人民幣 審計型別：未經審計
公司負責人汽配：趙瑞貞主管會計工作負責人：林子欣會計機構負責人：黃少華
2025年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用 √不適用
特此公告汽配。
廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
2025年10月27日
證券程式碼汽配：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2025-064
廣東迪生力汽配股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任汽配。
一、董事會會議召開情況
廣東迪生力汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議（以下簡稱“會議”）於2025年10月23日以通訊等方式發出會議通知，並於2025年10月27日以現場和通訊相結合的方式召開，以記名的方式進行了表決汽配。會議由董事長趙瑞貞主持，會議應參加董事7人，實際參加7人。公司高階管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議並透過以下決議汽配：
1、審議透過《關於公司2025年第三季度報告的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（汽配。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票汽配。
本議案已經審計委員會審議透過，並同意提交董事會審議汽配。
2、審議透過《關於轉讓控股子公司廣東威瑪股權的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（汽配。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票汽配。
本議案已經審計委員會審議透過，並同意提交董事會審議汽配。
本議案尚需提交股東大會審議汽配。
3、審議透過《關於廣東威瑪存續擔保期限調整的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（汽配。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票汽配。
本議案已經審計委員會審議透過，並同意提交董事會審議汽配。
本議案已經獨立董事專門會議審議透過，並同意提交董事會審議汽配。
本議案尚需提交股東大會審議汽配。
4、審議透過《關於召開2025年第五次臨時股東會的議案》
鑑於公司本次董事會會議召開後，有關議案需提請公司股東會審議，公司董事會決定於2025年11月12日召開2025年第五次臨時股東會汽配。
關於會議的時間、地點、議程和議題等具體事宜，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（汽配。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票汽配。
特此公告汽配。
廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
2025年10月28日
證券程式碼汽配：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2025-065
廣東迪生力汽配股份有限公司
關於轉讓控股子公司廣東威瑪股權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任汽配。
重要內容提示汽配：
● 交易概況：廣東迪生力汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”或“迪生力”）持有控股子公司廣東威瑪新材料股份有限公司（以下簡稱“廣東威瑪公司”或“標的公司”）20,865.00萬股股份，佔廣東威瑪公司總股本的66.85%汽配。公司擬將持有的廣東威瑪公司14,669.64萬股份（佔廣東威瑪公司總股本的47.00%）轉讓給安徽朋澤鋰能科技有限公司（以下簡稱“安徽朋澤公司”），交易對價為4,747.00萬元。廣東威瑪公司除公司以外的其他股東已就本次股權轉讓所涉及的股權放棄優先購買權。
本次交易完成後，公司持有廣東威瑪公司的股權將由66.85%減少至19.85%汽配。
● 本次交易不構成關聯交易汽配。
● 本次交易不構成重大資產重組汽配。
● 交易實施尚需履行的審批及其他相關程式
本次交易已經公司第四屆董事會第十四次會議審議透過，尚需提交股東會審議汽配。
● 為廣東威瑪提供擔保情況：截至本公告披露日，公司為廣東威瑪公司提供的擔保總額為10,150.00萬元，為廣東威瑪提供的擔保餘額為7,477.64萬元汽配。鑑於本次交易完成後，廣東威瑪公司將不再納入公司合併報表範圍，公司對廣東威瑪公司的存續擔保將被動形成對合並報表外主體的關聯擔保。該存續擔保涉及的相關解除手續需逐筆取得債權人的稽覈同意，銀行等金融機構內部審批程式較長，短期內無法一次性完成。為保障廣東威瑪公司在控股股東變更過渡期間的經營穩定性，公司擬對廣東威瑪存續的擔保期限調整至2026年2月28日。（詳見公司公告2025-066《關於廣東威瑪存續擔保期限調整的公告》），該擔保事項尚需提交股東會審議。
● 公司不存在委託廣東威瑪公司理財的情況，也不存在廣東威瑪公司佔用公司資金的情況汽配。
● 風險提示：本次交易安徽朋澤公司需按照協議約定及時完成交易對價支付、股權交割等手續後方能正式完成，交易的達成尚存在不確定性，敬請投資者注意投資風險汽配。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情況
1、本次交易概況
（1）本次交易原因
本次出售資產主要原因是為了引入鋰電池回收行業的上游供應商，共同搭建回收渠道，受讓方團隊從事鋰電池回收行業多年，經驗豐富，協同性強，有利於廣東威瑪公司專案的未來經營發展，實現共贏汽配。經公司審慎評估研究決定轉讓廣東威瑪公司47%股權。
（2）本次交易概述
公司持有控股子公司廣東威瑪公司20,865.00萬股股份，佔廣東威瑪公司總股本的66.85%汽配。根據公司整體戰略規劃，結合公司經營情況，以公司經營板塊利益最大化為前提，公司擬將持有的廣東威瑪公司14,669.64萬股份（佔廣東威瑪公司總股本的47.00%）轉讓給安徽朋澤公司，交易對價為4,747.00萬元，廣東威瑪公司除公司以外的其他股東已就本次股權轉讓所涉及的股權放棄優先購買權。本次交易完成後，公司持有廣東威瑪公司的股權將由66.85%減少至19.85%，廣東威瑪公司不再是公司控股子公司，不再納入公司合併報表範圍。
（3）本次交易定價情況
根據國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司以2025年8月31日為評估基準日對廣東威瑪公司進行評估並出具的《資產評估報告》[國眾聯評報字（2025）第3-0174號]，廣東威瑪公司的股東全部權益評估值為10,102.31萬元，各方在此基礎上協商確定廣東威瑪公司的交易作價為10,100.00萬元，公司轉讓其47.00%股權，安徽朋澤公司需支付的交易對價為4,747.00萬元，均以現金支付汽配。
2、本次交易的交易要素
（二）公司董事會審議本次交易相關議案的表決情況
公司於2025年10月27日召開第四屆董事會第十四次會議，審議透過了《關於轉讓控股子公司廣東威瑪股權的議案》汽配。
（三）交易生效尚需履行的審批及其他程式
本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組汽配。本議案尚需提交股東會審議。
二、 交易對方情況介紹
（一）交易買方簡要情況
（二）交易對方的基本情況
交易對方或相關主體的主要財務資料如下汽配：
單位汽配：萬元
注汽配：
1、公司及廣東威瑪公司與安徽朋澤公司擬簽訂《股份轉讓協議書》汽配，安徽朋澤公司承諾在2026年6月30日之前完成安徽朋澤公司註冊資本5000萬元實繳，具體如下：
（1）協議簽訂之日起五個工作日內，安徽朋澤公司應完成註冊資本的55%的實繳，即人民幣2750萬元汽配。
（2）2026年6月30日前，安徽朋澤公司應完成註冊資本的剩餘45%的實繳，即人民幣2250萬元汽配。
2、安徽朋澤公司資信良好，未在失信被執行人名單中汽配。
3、安徽朋澤公司與公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關係汽配。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的概況
1、交易標的基本情況
交易標的為公司控股子公司廣東威瑪公司47%股權，本次交易屬於《上海證券交易所股票上市規則》第 6.1.1 條第（一）項所述出售資產交易汽配。
2、交易標的的權屬情況
廣東威瑪公司不存在質押、查封、凍結、保全等權利受限情況，亦不存在未披露的共有、設定信託等權利轉移、權利瑕疵的情況，資產權屬清晰，資產過戶或者轉移不存在法律障礙汽配。
3、相關資產的運營情況
廣東威瑪公司於2020年1月成立，成立初期註冊資本為18000萬元，後續經多次增資，註冊資本增加至31,212萬元，公司佔其66.85%股份，截至目前，廣東威瑪正常運營中汽配。
4、交易標的具體資訊
（1）基本資訊
截至目前，公司為廣東威瑪公司提供的擔保總額為10150.00萬元，為廣東威瑪提供的擔保餘額為7477.64萬元汽配。鑑於本次交易完成後，廣東威瑪公司將不再納入公司合併報表範圍，公司對廣東威瑪公司的存續擔保將被動形成對合並報表外主體的關聯擔保。該存續擔保涉及的相關解除手續需逐筆取得債權人的稽覈同意，銀行等金融機構內部審批程式較長，短期內無法一次性完成。為保障廣東威瑪公司在控股股東變更過渡期間的經營穩定性，公司擬對廣東威瑪存續的擔保期限調整至2026年2月28日。公司已於2025年10月27日召開董事會，審議透過上述擔保事項（詳見公司公告2025-066《關於廣東威瑪存續擔保期限調整的公告》），該擔保事項尚需提交股東會審議。
（2）股權結構
本次交易前股權結構汽配：
本次交易後股權結構汽配：
（3）其他資訊
①廣東威瑪公司除公司以外的其他股東已就本次股權轉讓所涉及的股權放棄優先購買權汽配。
②廣東威瑪公司不存在被列為失信被執行人的情形汽配。
（二）標的最近12個月內進行資產評估、增資、減資或改制的情況
1、廣東威瑪公司最近12個月內評估情況
國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司對廣東威瑪新材料股份有限公司的股東全部權益在2025年8月31日的市場價值進行了評估汽配，並出具了《廣東迪生力汽配股份有限公司擬進行股權轉讓所涉及的廣東威瑪新材料股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（國眾聯評報字（2025）第 3-0174號），具體情況詳見本公告“四、交易標的評估、定價情況”
2、廣東威瑪公司最近12個月不存在增資、減資或改制的情況汽配。
3、廣東威瑪公司最近一年又一期主要財務資料汽配：
單位汽配：元
2024年財務資料已經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2025年1-8月財務資料已經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計汽配。
（三）本次交易不涉及債權債務轉移情況
四、交易標的評估、定價情況
（一）定價情況及依據
1、本次交易的定價方法和結果汽配。
（1）評估報告
根據國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司出具的《資產評估報告》[國眾聯評報字（2025）第3-0174號]，廣東威瑪公司於評估基準日2025年8月31日的股東全部權益評估值10,102.31萬元，評估值較賬面淨資產增值5,180.84萬元，增值率為105.27%汽配。
（2）審計報告
根據容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》（容誠審字 [2025]518Z1799號），截至2024年12月31日，廣東威瑪公司淨資產為112,929,391.69元，每股淨資產為0.36元，截至2025年8月31日，廣東威瑪公司淨資產為49,214,728.96元，每股淨資產為0.16元汽配。
（3）最終定價
根據上述評估報告及審計報告，結合廣東威瑪目前經營情況，交易各方在此 基礎上協商確定廣東威瑪公司的交易作價為10,100.00萬元，公司轉讓其47.00%股權，安徽朋澤公司需支付的交易對價為4,747.00萬元，均以現金支付汽配。
2、標的資產的具體評估、定價情況
（1）標的資產
（2）標的公司評估方法的選擇和評估引數
①標的公司評估方法的選擇：評估人員透過對企業財務狀況、持續經營能力、發展前景等進行綜合分析後，最終確定採用資產基礎法、收益法作為本專案的評估方法汽配。
②標的公司評估價值及增值率
A.資產基礎法評估結論汽配：
在評估基準日2025年8月31日資產總額賬面值39,601.58萬元汽配，評估值44,327.09萬元，評估增值4,725.51萬元，增值率11.93%；
負債總額賬面值34,680.10萬元汽配，評估值34,451.72元，評估值減值228.38萬，減值率為0.66%；
淨資產賬面值4,921.47萬元，評估值9,875.37萬元，評估增值4,953.90萬元，增值率100.66%汽配。
B.收益法評估結論汽配：
於評估基準日的股東全部權益評估值10,102.31萬元，評估值較賬面淨資產增值5,180.84萬元，增值率為105.27%汽配。
C.對評估結果選取的說明汽配：
廣東威瑪新材料股份有限公司收益法與資產基礎法評估結論差異額226.94 萬元汽配，差異的主要原因：
資產基礎法評估是以企業資產負債表為基礎對企業價值進行評定估算，從資產重置的角度間接地評價資產的公平市場價值汽配。被評估單位作為技術密集型的新能源金屬加工企業，其核心競爭力主要體現在工藝流程、上游資源整合能力及下游長期戰略合作渠道等關鍵要素。此類核心資源的價值難以透過單項資產重置成本充分量化，收益法結果不僅體現了企業的未來盈利能力，也體現了客戶資源、人力資源、管理能力、行業信譽等不可辨認無形資產。同時，收益法是在分析考慮了被評估單位競爭實力、盈利能力、未來發展潛力等各項因素的基礎上將其未來預期收益折現後得到被評估單位的股東權益價值，未來預期獲利能力是一個企業價值的核心所在，從未來預期收益折現途徑求取的企業價值評估結論便於為投資者進行投資預期和判斷提供參考，而資產基礎法難以體現企業整體獲利能力。綜上所述，本次評估採用收益法的評估結果。
廣東威瑪新材料股份有限公司股東全部權益價值為10,102.31 萬元，人民幣大寫金額為：壹億零壹佰零貳萬叄仟壹佰元整汽配。
（3）重要評估假設
①基本假設：公開市場假設、持續使用假設、持續經營假設、交易假設汽配。
②一般假設
③特別假設
A.對於本次評估報告中被評估資產的法律描述或法律事項（包括其權屬或負擔性限制），本公司按準則要求進行一般性的調查汽配。除在工作報告中已有揭示以外，假定評估過程中所評資產的權屬為良好的和可在市場上進行交易的；同時也不涉及任何留置權、地役權，沒有受侵犯或無其他負擔性限制的。
B.對於本評估報告中全部或部分價值評估結論所依據而由委託人及其他各方提供的資訊資料，本公司只是按照評估程式進行了獨立審查汽配。但對這些資訊資料的真實性、準確性不做任何保證。
C.對於本評估報告中價值估算所依據的資產使用方所需由有關地方、國家政府機構、私人組織或團體簽發的一切執照、使用許可證、同意函或其他法律或行政性授權檔案假定已經或可以隨時獲得或更新汽配。
D.我們對價值的估算是根據評估基準日本地貨幣購買力作出的汽配。
E.假設廣東威瑪新材料股份有限公司對所有有關的資產所做的一切改良是遵守所有相關法律條款和有關上級主管機構在其他法律、規劃或工程方面的規定的汽配。
F.本評估報告中的估算是在假定所有重要的及潛在的可能影響價值分析的因素都已在我們與被評估單位之間充分揭示的前提下做出的汽配。
G.企業自由現金流在每個預測期間均勻產生汽配。
本次評估結果僅在滿足上述評估假設條件的情況下成立，若本次評估中遵循的評估假設條件發生變化時，評估結果一般會失效汽配。
（二）定價合理性分析
成交價格以交易標的評估結果為依據定價，不存在重大差異情況汽配。
五、交易合同或協議的主要內容及履約安排
（一）協議主要內容
公司及廣東威瑪公司擬與安徽朋澤公司簽訂《股份轉讓協議書》汽配，協議主要內容如下：
甲方（轉讓方）: 廣東迪生力汽配股份有限公司
乙方（受讓方）: 安徽朋澤鋰能科技有限公司
丙方（標的公司）: 廣東威瑪新材料股份有限公司
第一條 股份轉讓的價格及轉讓款的支付期限和方式汽配：
1、轉讓價格：甲方將其所持丙方標的公司14669.64萬股，以每股0.3236元的價格，共計人民幣4747萬元的價格轉讓給乙方汽配。
2、支付期限汽配：
（1）本協議簽訂之日起五個工作日內，乙方應向甲方支付55%股權轉讓款，即人民幣2610.85萬元汽配。上述款項支付所涉及銀行手續費用由乙方承擔並在匯款時直接支付。
（2）2026年6月30日前，乙方應向甲方支付剩餘45%股權轉讓款，即人民幣2136.15萬元汽配。上述款項支付所涉及銀行手續費用由乙方承擔並在匯款時直接支付。
3、因股權轉讓所產生的所有稅費，由交易雙方按有關法律法規各自承擔汽配。
第二條乙方承諾在2026年6月30日之前完成安徽朋澤公司註冊資本5000萬元實繳汽配，具體如下：
1、本協議簽訂之日起五個工作日內，乙方應完成註冊資本的55%的實繳，即人民幣2750萬元汽配。
2、2026年6月30日前，乙方應完成註冊資本的剩餘45%的實繳，即人民幣2250萬元汽配。
第三條 甲方保證對其擬轉讓給乙方的股份擁有完全處分權，保證該股份沒有設定質押，保證股份未被查封，並免遭第三人追索，否則甲方應當承擔由此引起的一切經濟和法律職責汽配。
第四條 違約職責汽配：
1、本協議書一經生效，雙方務必自覺履行，任何一方未按協議書的規定全面履行義務，應當依照法律和本協議書的規定承擔職責汽配。
2、如乙方不能按期支付股份轉讓款，每逾期一天，應向甲方支付逾期部分轉讓款的萬分之一的違約金汽配。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低於實際損失的，乙方務必另予以補償。逾期超過30天的，甲方有權單方解除合同，如已進行股權變更登記的，乙方須無條件配合甲方還原股權。
3、如由於甲方的原因，致使乙方不能如期辦理變更登記，甲方應按照乙方已經支付的轉讓款每日萬分之一向乙方支付違約金汽配。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低於實際損失的，甲方另予以補償。
第五條 協議書的變更或解除:
甲乙雙方經協商一致，能夠變更或解除本協議書汽配。經協商變更或解除本協議書的，雙方應另簽訂變更或解除協議書。
第六條 有關費用的負擔汽配：
在本次股份轉讓過程中發生的有關費用(如鑑證或公證、評估或審計、工商變更登記等費用)，由甲方承擔汽配。
第七條 生效條件汽配：
本協議書經甲乙雙方簽字並加蓋單位公章之日起成立並生效汽配。雙方應於協議書生效且甲方收到第一筆55%股權轉讓款後依法向工商行政管理機關辦理變更登記手續。
（二）付款方的履約能力說明
安徽朋澤鋰能科技有限公司註冊資本5000萬元，承諾在2026年6月30日之前實繳完成汽配。
六、出售資產對上市公司的影響
（一）交易對上市公司未來財務狀況和經營成果的影響汽配。
1、本次交易完成後，公司將獲得相應的現金流入，有利於補充營運資金，降低短期償債壓力，改善現金流狀況，從而增強公司財務穩健性和抗風險能力汽配。
2、本次交易完成後，公司可進一步集中資源和精力發展主營業務，提升核心業務的競爭力和盈利能力，推動公司戰略聚焦及拓展協同性更強的行業汽配。
3、本次交易涉及的資產剝離將減少公司固定資產規模，相應降低未來期間的折舊費用，有助於減輕成本壓力，改善公司利潤表表現，減少虧損風險，提升整體盈利質量汽配。
（二）交易所涉及標的的管理層變動、人員安置、土地租賃等情況汽配。
1、管理層及核心人員安排
本次交易完成後，廣東威瑪公司的董事長、法定代表人及董事將由安徽朋澤公司依法重新委派汽配。標的公司現有高階管理人員、核心技術及業務團隊整體留任，勞動合同繼續有效，不涉及批次裁員或人員安置補償事項，可確保生產經營的連續性和核心競爭力的穩定性。
2. 土地及房產權屬情況
廣東威瑪公司現使用的生產經營用地及地上廠房、辦公樓等不動產均為自有資產，已取得合法有效的《不動產權證書》，權屬清晰汽配。本次交易不涉及土地租賃、租金支付或租約續期問題，資產完整性和經營場所穩定性有充分保障，亦不會因交易產生額外的用地成本或搬遷風險。
（三）交易完成後是否可能產生關聯交易的說明汽配。
廣東威瑪公司現任董事長秦婉淇女士為公司副總經理，本次交易完成後，秦婉淇女士將不再擔任廣東威瑪董事長，根據《上海證券交易所股票上市規則》，廣東威瑪公司在本次交易完成後將屬於“過去12個月內為公司關聯法人”的情形汽配。後續公司若與廣東威瑪公司發生交易，公司將嚴格按照上市公司相關規定履行審議程式及資訊披露義務。
（四）本次交易是否會產生同業競爭的說明以及解決措施汽配。
廣東威瑪公司主營三元鋰電池（硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰）的回收及資源化利用；公司控股子公司廣東迪生力新材料科技有限公司主營磷酸鐵鋰電池（磷酸鐵鋰）的回收及資源化利用汽配。兩者在原料結構、主要產品、技術路線、下游客戶及應用場景等方面均存在差異，不構成直接的競爭關係。
特此公告汽配。
廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
2025年10月28日
證券程式碼汽配：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2025-066
廣東迪生力汽配股份有限公司
關於廣東威瑪存續擔保期限調整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任汽配。
重要內容提示汽配：
● 擔保物件及基本情況
● 累計擔保情況
一、存續擔保情況概述
（一）擔保的基本情況
1、存續擔保的情況
公司於2025年1月20日召開第四屆董事會第六次會議，審議透過了《關於為子公司提供擔保額度預計的議案》，公司預計為合併報表範圍內的子公司提供擔保額度預計不超過人民幣 60,000萬元，其中為廣東威瑪公司提供的擔保不超過23,000萬元汽配。截至本公告日，公司為廣東威瑪公司提供的擔保金額為10,150.00萬元，擔保餘額為7,477.64萬元，均為連帶責任保證擔保。
2、存續擔保期限調整
公司於2025年10月27日召開第四屆董事會第十四次會議，審議透過了《關於轉讓控股子公司廣東威瑪股權的議案》，公司持有控股子公司廣東威瑪公司20,865.00股股份，佔廣東威瑪公司總股本的 66.85%汽配。公司擬將持有的廣東威瑪公司14,669.64萬股份（佔廣東威瑪公司總股本的47.00%）轉讓給安徽朋澤鋰能科技有限公司。本次交易完成後，公司持有廣東威瑪公司的股權將由66.85%減少至19.85%，不再納入公司合併報表範圍，本議案尚需提交股東會審議。
鑑於本次交易完成後，廣東威瑪公司將不再納入公司合併報表範圍，公司對廣東威瑪公司的存續擔保將被動形成對合並報表外主體的關聯擔保汽配。該存續擔保涉及的相關解除手續需逐筆取得債權人的稽覈同意，銀行等金融機構內部審批程式較長，短期內無法一次性完成。為保障廣東威瑪公司在控股股東變更過渡期間的經營穩定性，公司擬對廣東威瑪存續的擔保期限調整至2026年2月28日。
（二）內部決策程式
公司於2025年10月27日召開第四屆董事會第十四次會議，審議透過了《關於廣東威瑪存續擔保期限調整的議案》，該議案尚需提交股東會審議汽配。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
（二）廣東威瑪公司不存在被列為失信被執行人的情形汽配。
三、存續擔保的情況
截至本公告日汽配，公司為廣東威瑪提供的存續擔保情況具體如下：
四、存續擔保期限調整的必要性和合理性
本次廣東威瑪存續擔保期限調整事項是為保障廣東威瑪公司在控股股東變更過渡期間的經營穩定，有利於廣東威瑪公司業務持續穩健發展，符合公司整體利益和發展戰略汽配。
五、獨立董事意見、審計委員會意見及董事會意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事於2025年10月27日召開第四屆董事會第二次獨立董事專門會議，審議透過了《關於廣東威瑪存續擔保期限調整的議案》汽配。
獨立董事認為汽配：
1.本次擔保延續系因轉讓廣東威瑪公司控制權導致的被動形成汽配，非新增對外擔保，擔保金額、擔保方式均未擴大；
2.擔保期限與股權交割掛鉤汽配，調整後的擔保期限與股權交割日不超過4個月；
3.本次廣東威瑪存續擔保期限的調整有利於保障廣東威瑪公司在控股股東變更過渡期間的經營穩定汽配。
4.本次擔保期限調整事項的審議程式符合法律法規及《公司章程》的規定，表決程式合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形汽配。
綜上，我們一致同意本次擔保期限調整事項，並同意將該事項提交董事會審議汽配。
（二）審計委員會意見
公司審計委員會於2025年10月27日召開第四屆董事會審計委員會第六次會議，審議透過了《關於廣東威瑪存續擔保期限調整的議案》汽配。
審計委員會認為汽配：
1、本次對廣東威瑪存續擔保期限的調整汽配，係為配合股權交割、維持其融資連續性的階段性措施；
2、擔保延續系因股權交割導致的被動安排汽配，擔保額度、擔保方式均未發生實質變化；
3、本次擔保期限調整風險可控，不會對公司財務穩健性造成重大不利影響汽配。
審計委員會同意本次擔保期限調整事項，並統一將該事項提交董事會審議汽配。
（三）董事會意見
公司於2025年10月27日召開第四屆董事會第十四次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議透過了《關於廣東威瑪存續擔保期限調整的議案》，該議案尚需提交股東會審議汽配。
董事會認為：本次廣東威瑪存續擔保期限調整事項是保障本次股權交易期間廣東威瑪公司經營穩定的必要、審慎且合理的過渡性安排，有利於廣東威瑪公司業務持續穩健發展，符合公司整體利益和發展戰略，本次擔保系存續擔保合同的自然延續，並非本次交易新增義務，本次擔保期限調整風險可控，不存在損害公司及股東利益的情況汽配。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
注：鑑於目前廣東威瑪公司還在公司合併報表範圍內，故上表將對廣東威瑪公司提供的擔保金額納入“上市公司對控股子公司提供的擔保”內汽配。
特此公告汽配。
廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
2025年10月28日
證券程式碼汽配：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2025-067
廣東迪生力汽配股份有限公司
關於召開2025年第五次臨時股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任汽配。
重要內容提示汽配：
● 股東會召開日期汽配：2025年11月12日
● 本次股東會採用的網路投票系統汽配：上海證券交易所股東會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東會型別和屆次
2025年第五次臨時股東會
(二)股東會召集人汽配：董事會
(三)投票方式汽配：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間汽配：2025年11月12日14點30分
召開地點汽配：廣東省江門市台山市大江鎮福安西路2號之四廣東迪生力汽配股份有限公司6樓會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間汽配。
上海證券交易所股東會網路投票系統
網路投票起止時間汽配：自2025年11月12日
至2025年11月12日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00汽配。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》等有關規定執行汽配。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東型別
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案公司於2025年10月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（汽配。
2、特別決議議案汽配：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1汽配，2
4、涉及關聯股東迴避表決的議案汽配：無
應迴避表決的關聯股東名稱汽配：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案汽配：無
三、股東會投票注意事項
(一)本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票汽配。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和汽配。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加汽配。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準汽配。
(三)同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準汽配。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交汽配。
四、會議出席物件
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決汽配。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事和高階管理人員汽配。
(三)公司聘請的律師汽配。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委託代理人須持授權委託書（見附件）、委託人及代理人身份證、委託人的股東賬戶卡汽配。
（二）社會法人股東，請法人股東持有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續汽配。
（三）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，並提供上述第（一）、（二）條規定的有效證件的影印件，登記時間同下，信函以公司所在地收到的郵戳為準汽配。
（四）通訊地址汽配：廣東省江門市台山市大江鎮福安西路2號之四
（五）廣東迪生力汽配股份有限公司董事會辦公室
（六）聯絡電話汽配：0750-5588095
（七）傳 真汽配：0750-5588083
（八）登記時間：2025年11月10日、2025年11月11日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30汽配。
六、其他事項
（一）與會股東食宿費及交通費自理汽配。
（二）請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，並屆時準時參會汽配。
（三）網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的程序按當日通知進行汽配。
特此公告汽配。
廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
2025年10月28日
附件1汽配：授權委託書
●報備檔案
提議召開本次股東會的董事會決議
附件1汽配：授權委託書
授權委託書
廣東迪生力汽配股份有限公司汽配：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月12日召開的貴公司2025年第五次臨時股東會，並代為行使表決權汽配。
委託人持普通股數汽配：
委託人持優先股數汽配：
委託人股東賬戶號汽配：
委託人簽名（蓋章）汽配： 受託人簽名：
委託人身份證號汽配： 受託人身份證號：
委託日期汽配： 年月日
備註汽配：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決汽配。
證券程式碼汽配：603335 證券簡稱：迪生力
廣東迪生力汽配股份有限公司
